Племенное казино в Висконсине (США) попало в крупный скандал

Игорное заведение ожидает аудит, по итогам которого, если подозрения получат подтверждение, казин ожидает штраф размером в 27 миллионов долларов.

Уведомление о нарушениях было опубликовано Национальной комиссией по азартны играм. Племя индейцев, организовавшее казино в Висконсине, в настоящее время обвиняется в 527 нарушениях законодательства, регулирующего ведение игорного бизнеса. Все нарушения был совершены в период с 2014 по 2017 год. Одно нарушение влечет за собой наложение штрафа в приблизительно 52 600 долларов, что в итоге и дало сумму в несколько десятков миллионов.

Наложение штрафа - не единственная мера, которую может использовать в отношении казино правоохранительная система. В настоящее время существует возможность проведения расследования в отношении игорного заведения на федеральном уровне. При этом расследованием будут заниматься представители налоговой службы и правоохранительных органов.

Адвокат Рори Дилвег заявил, что список нарушений племенного казино в Висконсине - самый длинный среди тех, что ему доводилось видеть за свою карьеру.

По словам регулятора, руководству игорного заведения не раз делались замечания, предъявлялись требования, которые нужно было исполнить для продолжения деятельности. Оператор проигнорировал все замечания и продолжал действовать с нарушениями. При первичной проверке обнаружилось, что организаторы казино использовали счета организации для оплаты личных расходов. В частности, ими приобретались билеты для полетов на самолётах в личных целях, оплачивались консультационные услуги, не подтверждённые договорами с казино.

Кроме того. Комиссия установила, что со счетов игорного дома председатель племени получил несколько платежей на общую сумму в 154 173 доллара, а один из членов племенного совета получил платеж в размере 235 888 долларов. Эти транзакции вместе с ещё несколькими платежами были признаны сомнительными.

В то же время регулятор отмечает, что нарушения - не норма для племенных казино и касаются одного заведения.